台灣研發管理經理人協會 第十屆第二次理監事會議台灣研發管理經理人協會第十屆第二次理監事會議議程 一、 時間： 2025 年 5 月 27 (二) 下午 18:00-20:30 二、 地點：台北天成飯店2樓品華廳(台北市忠孝西路一段43號) 三、 理監事出席狀況(詳如簽到表) 出席理監事：羅仁權理事長、黃世銘常務理事、李正雄常務理事、 邱婕欣常務理事、黃秀鳳理事、蔡璞理事、吳健彰理事、 賴永祥理事、周棟祥理事、沈蔡淑賢常務監事、 黃鈺峰監事、方素惠監事、黃素慧監事、陳省三監事等 四、 列席人員：羅懷家秘書長
- 2025-07-17
台灣研發管理經理人協會第十屆第二次理監事會議議程
一、 時間：2025年 5月 27(二) 下午 18:00-20:30
二、 地點：台北天成飯店2樓品華廳(台北市忠孝西路一段43號)
三、 理監事出席狀況(詳如簽到表)
出席理監事：羅仁權理事長、黃世銘常務理事、李正雄常務理事、
邱婕欣常務理事、黃秀鳳理事、蔡璞理事、吳健彰理事、
賴永祥理事、周棟祥理事、沈蔡淑賢常務監事、
黃鈺峰監事、方素惠監事、黃素慧監事、陳省三監事等
四、 列席人員：羅懷家秘書長、劉卓芳副秘書長、吉正然顧問、
徐瑋隆組長、于正倫組長
五、 主席：羅仁權理事長
紀錄:于正倫
六、 主席致詞：
七、 報告事項：
(一). 上次會議紀錄及執行情形：第十屆第1次(114.3.14)會議記錄及執行情形經主席徵詢出席全體理監事意見，全體出席理監事無異議照案通過。
(二).114年4月23日由第十屆羅仁權理事長率協會行政工作團隊與第九屆黃秀鳳秘書長進行會議和辦理交接事宜，並順利完成。(詳如附件一)
(三). 5月12日完成協會銀行移轉(詳如附件二)。
(四). 第十屆工作團隊人員與組織架構(詳如附件三)。
(五). 本協會官網：https://www.rd.org.tw/，聯繫人及聯繫方式業已完
成修正，且已建置本會專屬LINE群組供會員提供即時科技、管理新知及培訓信息。
八、 討論事項：
提案一. 為推動會務工作發展需要，建議本協會增加副祕書長一至三名及顧問若干名，擬修正協會章程第二十二條，提請討論。(詳如附件四)
說明：
- 根據本會宗旨：推動產業創新研發，與培養相關企業相關人才，且加強國內外交流及提升整體產業競爭力。建議增設副祕書長一至三名及顧問若干名以協助秘書長執行理事長派予推動協會發展之會務。
- 第二十二條條文增加畫底線部分文字，其餘不變。第二十二條本會置秘書長一人，承理事長之命處理本會事務，副秘書長一至三人，顧問若干名，由理事長提名經理事會通過聘免之，並報主管機關備查。但祕書長之解聘應先報主管機關核備(詳如附件五)
提請討論。
決議
全體出席會議理監事一致通過，並將於會員大會提出本修正案
提案二. 本會113年合併財務報告案，提請討論。
說明：
- 本協會民國113年合併財務報告業已編製完成，檢附經理事長、秘書長，製表鈐印後之財務報告，擬以此報表向政府機關報備(詳如附件六)。
- 本報告書業經常務監事審閱完成。
提請討論。
決議
全體出席會議理監事一致通過
提案三. 114 年第一季合併財務報告案，提請討論。
說明：
- 本協會114年第一季合併財務報告業以編製完成，檢附經理事長、秘書長，製表鈐印後之財務報告 (詳如附件七)。
- 本報告書業經常務監事審閱完成。
提請討論。
決議
全體出席會議理監事一致通過
提案四. 114年工作計畫及預算修訂案。
說明：工作計畫及預算將依協會會務推動發展另以適當修正(詳如附件八)。
提請討論。
決議
全體出席會議理監事一致通過
提案五. 理事長提名具產業經濟和公協會豐富經驗專才的羅懷家先生擔任本協會秘書長一職。
提請討論。
決議
全體出席會議理監事一致通過
提案六. 申請本會永久會員一名羅懷家 君。
提請討論。
決議
全體出席會議理監事一致通過
提案七. 本協會增設副祕書長案經理監事會議通過後，理事長提名具豐富財會經驗及專才的劉卓芳先生擔任本協會副秘書長一職。
提請討論。
決議
全體出席會議理監事一致通過，並將於會員大會提出本修正案
提案八. 本協會增設顧問經理監事會議通過後，由理事長提名具豐富高科技研發經驗及企業經營專才吉正然先生擔任本協會顧問一職。
提請討論。
決議
全體出席會議理監事一致通過，並將於會員大會提出本修正案
提案九. 本會會名「台灣研發管理經理人協會」是否考量變更案。
說明：由於本會以推動產業創新研發，培養創新研發人才，並加強國內外交流及提升整體產業競爭力為宗旨，但隨著科技日新月異、經營管理數位化迭代更新，且企業組織也呈現更符合實際發展之職權相符名稱，例如資訊長、技術長、永續長，或有其他與時俱進想法。
提請討論。
決議
考量中，後續相當值得斟酌適當作法，有相關共識後再提出決議
