台灣研發管理經理人協會

1. 國際洗錢防制裁罰案例分析
2. 查核實務探討：洗錢防制與反資恐法令規定與查核重點
3. 機器學習AI人工智慧於稽核應用實務案例
4. 如何利用 CAATs 軟體進行洗錢防制相關法令遵循查核
5. AI人工智慧稽核拆單大法實例應用
6. 查核指令實習：拆單大法(SORT+SHIFT+EXTRACT) 、學習TRAIN、預測PREDIT等查核應用
7. 洗錢防制查核電腦稽核專案規劃六步驟
8. 查核上機實例演練：
   上機演練一：稽核資料倉儲取得資料
   上機演練二：KYC 客戶盡職調查查核
   上機演練三：疑似規避大額申報查核
   上機演練四：疑似洗錢交易申報正確性及完整性查核
   上機演練五：臨櫃現金存款或提領拆單交易查核
   上機演練六：拆單存款大額提領交易查核
   上機演練七：密集拆單轉帳至第三人交易查核
9. 運用人工智慧機器學習進行高風險洗錢預測性查核
10. 洗錢防制稽核自動化機器人應用實務演練

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傑克商業自動化股份有限公司
國際電腦稽核教育協會ICAEA大中華分會

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2. 為免不可預期之突發因素，主辦單位保留本次課程之更改權利。
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4. 本課程採互動式教學方式，包含上機實務個案演練，課後學員並可以自費參加ICAEA相關專業證照考試。
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